La ONCDOFT capacita a funcionarios públicos en materia de prevención del terrorismo y su financiamiento
#Entérate|| Este miércoles #30Sep la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) llevó a cabo el taller virtual “El terrorismo y su financiamiento”, dictado por el Dr. Félix Rubio. La actividad formativa contó con la participación de 100 funcionarios adscritos a diversos organismos de supervisión y control del Estado. La sesión […]
ONCDOFT y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela abordan el registro en el RUSO y la prevención de riesgos financieros en el sector
#Entérate || Este miércoles #30Sept, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) sostuvieron un encuentro denominado “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de LC/FT/FPADM”, con el propósito de abordar detalles del Plan de Supervisión que lleva a cabo […]
ONCDOFT evalúa avances y fortalece estrategias ante el GAFI en reunión con el Comité Permanente de Acción y Prevención
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) sostuvo una reunión de coordinación y seguimiento con representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM). El encuentro tuvo como objetivo redoblar los esfuerzos […]