Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de Prevención y Control de los delitos de LC/FT/FPADM”, aseguró el GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo […]
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31. El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la […]
«Hacer deporte es hacer Patria»: ONCDOFT y FONA Celebran su Copa Navidad 2025
#Entérate|| Con el objetivo de estrechar lazos interinstitucionales y promover la actividad física y el compañerismo, la ONCDOFT y el FONA llevaron a cabo este jueves, 20 de noviembre, el intercambio deportivo denominado «Copa Navidad ONCDOFT-FONA 2025». El evento fue encabezado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT y director ejecutivo del […]
ONCDOFT ofreció taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el Taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”, a cargo del Abg. Jesús Mora, RUF Nº 22, dirigido a 223 funcionarios y funcionarias de los órganos de supervisión y control. El objetivo de esta capacitación es […]
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT. En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval […]
ONCDOFT instala Mesa Permanente contra la Delincuencia Organizada
Este martes, 4 de noviembre de 2025 la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) llevó a cabo una reunión de Cooperación Interinstitucional con organismos de investigación penal e inteligencia del Estado venezolano, a fin de conformar una mesa técnica permanente sobre los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO). Esta actividad […]
Venezuela participó en la semana Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) celebrada en Francia
#Entérate II La República Bolivariana de Venezuela expuso ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances alcanzados en el periodo comprendido desde mayo a septiembre de este año, en la implementación de su plan de Acción en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas […]
Presidente lidera Comisión de Constituyente Obrera
El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el objetivo es organizar el despliegue nacional y promover un gran debate inclusivo que conduzca a los trabajadores y trabajadoras hacia el socialismo, en el marco del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones Caracas, 23 de octubre del 2025: El presidente de la República […]
ALBA-TCP y Mali reafirman principios de soberanía de los pueblos
El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Rander Peña, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, con el objetivo de reafirmar los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La información fue difundida en el canal de […]
Presidente Maduro lamenta el fallecimiento de Monseñor Mario Moronta y activista comunitario Elías Santana
El Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, expresó este lunes su pesar por la partida de Monseñor Mario Moronta, Obispo Emérito de San Cristóbal, y del periodista y activista comunitario Elías Santana. Durante su programa Con Maduro+, el mandatario extendió sus condolencias a la Iglesia Católica venezolana y a los familiares de Moronta, destacando su valentía […]