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Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto
«Hacer deporte es hacer Patria»: ONCDOFT y FONA Celebran su Copa Navidad 2025
#Entérate|| Con el objetivo de estrechar lazos interinstitucionales y promover la actividad física y el compañerismo, la ONCDOFT y el FONA llevaron a cabo este
ONCDOFT ofreció taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el Taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente
ONCDOFT instala Mesa Permanente contra la Delincuencia Organizada
Este martes, 4 de noviembre de 2025 la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) llevó a cabo una reunión de
COMUNICADOS
ENTES Y ORGANISMOS MPPRIJP
