MARCO LEGAL CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Constitución de la República Bolivariana

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Recomendación del GAFI

Boletín de la Evaluación Nacional de Riesgo de Venezuela – 17Junio2021

Convención de la NN.UU. contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos

Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Ley del Banco Central de Venezuela y sus Estatutos

Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traga Níquel

Reglamento de la Ley de Casinos

Ley del Mercado de Valores

Provid Nro. 42.115 sobre las Normas a la Admin Riesgos con delitos LC/FT/PFADM

Ley sobre el Delito de Contrabando

Providencia Nro. 42.118 sobre el RUSO