REUNIÓN A/J. REMIGIO CEBALLOS CON EVALUADORES DEL GAFIC

Caracas, 17 de Enero 2022

El Ministro del Poder Popular Para las Relaciones Interiores Justicia y Paz A/J Remigio Ceballos, efectuó reunión con los evaluaciones de la 4ta. Ronda del GAFIC la cual tiene como finalidad verificar el cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas contra la Legitimación de Capitales, demostrándose durante la evaluación que el país desarrolla a través de sus órganos y entes de control Evaluaciones Sectoriales, las cuales se realizan anualmente; ejecutando la Evaluación Nacional de Riesgo donde se compara el nivel de los peligros identificados durante el proceso de análisis. La ONCDOFT como ente rector en materia de combate contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), genera políticas publica en estas materias conforme a la metodología de evaluación establecida en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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