Taller de Prevención contra la Legitimación de Capitales

OBJETIVO:

Determinar los aspectos fundamentales del delito de legitimación de capitales en el sistema financiero y no financiero, así como las llevadas a cabo a través de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), los organismos de control y los sujetos obligados, para una efectiva prevención y control en pro de minimizar las operaciones ilícitas que inciden en el orden socio económico del país.

DURACIÓN: 16 horas.

MODALIDAD: Presencial.

DIRIGIDO A:

Funcionarias y funcionarios públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, Órganos competentes de Investigaciones Penales, órganos y entes de control y de los que se desempeñan en el área de prevención, control y fiscalización de la legitimación de capitales.

PERFIL DE EGRESO:

Una vez finalizado el curso, los participantes estarán en la capacidad de identificar acciones que incurran en la legitimación de capitales así como aplicar herramientas para su prevención.

CERTIFICACIÓN: Certificado de asistencia.

14 comentarios sobre «Taller de Prevención contra la Legitimación de Capitales»

  1. José Gregorio Rengifo dice:

    Quisiera saber fecha de inscripción, costo e inicio de este taller.Gracias

  2. Buenas tardes requiero informacion a cerca del Taller de prevencion contra la legitimacion de capitales, debo hacerlo por a solicitud de la Superintendencia de Seguros.

  3. Buenas noches, debe comunicarse con la licenciada Karina Arnedo Directora de capacitación para la información que ud solicita 04241397302

  4. Buenas noches, debe comunicarse con la licenciada Karina Arnedo Directora de capacitación para la información que ud solicita 04241397302

  5. Buenos díaspara saber fecha, y costo del curso de Prevencion

  6. Estimados Señores
    Tengo a bien solicitarles información para obtener la CREDENCIAL para FACILITADOR de los Cursos de ARLCFTFPADM, los cuales impartiré en el área de los Seguros, tanto a Empleados, como a Intermediarios de la Actividad Aseguradora y Auxiliares de Seguros (Inspectores de Riesgos, Ajustadores de Pérdidas y Peritos Avaluadores). Para impartirlos en la zona oriental del país (Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta).
    En vista que actualmente es requerida por la Superintendencia de Seguros la presentación de la Certificación de Asistencia a dichos Cursos.
    Quedo a la espera de sus buenos oficios al respecto.
    Ing. Wilfredo González
    0412-865.16.84

  7. Buenas tardes, la presente es para solicitarles información acerca de los requisitos y procedimientos a seguir, para realizar el taller de “Taller de Prevención contra la Legitimación de Capitales”, así como de su costo y cuando comienza, esto debido a que estoy interesado en inscribirme en el mismo, soy funcionario activo del Ministerio Público, muchas gracias.
    Sin más que agregar y agradeciendo la información que me puedan brindar, se despide.

  8. Buenos días, por favor quisiera información sobre el próximo curso de Adminidstración de Riesgos, estoy interesado en participar, Gracias por su atención

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