Venezuela participa en Reunión Plenaria del GAFI en ciudad de México
La República Bolivariana de Venezuela participó en la Reunión plenaria y de los grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en la ciudad de México, del 9 al 13 de febrero del año en curso. Durante la actividad, Venezuela a través de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento […]
ONCDOFT capacitó 181 funcionarios sobre Enfoque Basado en Riesgo para fortalecer la prevención de LC/FT/FPADM
Un total de 181 funcionarias y funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control venezolanos fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), este miércoles #11Feb. La actividad formativa consistió en un taller titulado “Diseño e implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la […]
ONCDOFT capacita a organismos de seguridad sobre la evolución de la delincuencia organizada transnacional
Con el objetivo de actualizar a los funcionarios de los órganos de seguridad, supervisión y control sobre las nuevas dinámicas de la delincuencia organizada en América Latina, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este miércoles #28Ene el taller “Delincuencia Organizada Transnacional”, a cargo del especialista invitado, Dr. Ricardo […]
Más de 90 funcionarios fueron capacitados por la ONCDOFT y la ENAPH
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), certificó a 97 hombres y mujeres de la XX cohorte del Programa de Estudios Avanzados (PREA) Contra la Legitimación de Capitales (LC) y Financiamiento al Terrorismo (FT). El evento académico fue […]
ONCDOFT impartió capacitación en materia de Sanciones Financieras Dirigidas
#Entérate|| La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este martes #02Dic el taller formativo: “Responsabilidades de los Órganos de Supervisión y Control y sus Sujetos Obligados en la aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas”. El encuentro se efectuó en el Salón GJ Rafael Urdaneta y estuvo a cargo del Esp. […]
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31. El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la […]
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT. En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval […]