La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el Taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”, a cargo del Abg. Jesús Mora, RUF Nº 22, dirigido a 223 funcionarios y funcionarias de los órganos de supervisión y control.
El objetivo de esta capacitación es que los participantes conozcan los elementos técnicos que componen el análisis de casos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la manera cómo actúan los Grupos de Delincuencia Organizada (GEDO).
“Estos talleres son sumamente importantes porque aportan herramientas, metodologías, conocimientos y estrategias a los participantes profesionales que laboran en distintos Sujetos Obligados, fortaleciendo su capacidad de análisis al detectar operaciones inusuales o sospechosas”, indicó el facilitador.
Es importante destacar que bajo la tutela y lineamientos de la ONCDOFT se están revisando y actualizando las normativas que regulan las actividades de los diferentes sectores, lo que se traduce en colocar a Venezuela a la vanguardia en cuanto al cumplimento de los estándares requeridos por los organismos internacionales.
Durante la actividad se abordaron temas como: los objetivos principales del análisis de casos (identificar a los sujetos, determinar el delito previo, reconstruir la ruta del dinero y valorar el impacto); características de un analista de casos de LC; habilidades analíticas y de investigación; estudio de casos; tipología en el contexto de LC; estudio de casos en el sector bancario, valores y seguro.
Con estas actividades formativas, la ONCDOFT, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, continúa en batalla con el objetivo de garantizar los controles necesarios para la prevención de los delitos de LC/FT y FPADM.
