GD Santiago León Sandoval recorre refugio habilitado en la Universidad Marítima del Caribe
Este viernes, el GD Santiago León Sandoval Bastardo, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y director ejecutivo del Fondo Nacional Atidroga (FONA), realizó un recorrido por el refugio instalado en la Universidad Marítima del Caribe, ubicado en Catia La Mar, estado La Guaira.GD Santiago León Sandoval recorre […]
Venezuela avanza en el cumplimiento de su Plan de Acción ante el GAFI
En representación de la República Bolivariana de Venezuela, la ONCDOFT liderada por el GD Santiago Sandoval Bastardo, participó en la reciente sesión Plenaria de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada del 15 al 19 de junio en París, Francia. Durante su discurso oficial ante el Grupo de Revisión de la […]
ONCDOFT realizó II Encuentro de la Mesa Técnica Permanente contra la Trata de Personas
Demostrando el firme compromiso del Estado venezolano para robustecer los mecanismos de detección, prevención y sanción del delito de Trata de Personas, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), llevó a cabo este miércoles #17Jun el Segundo Encuentro Anual de la Mesa Técnica de carácter permanente sobre la Trata de […]
ONCDOFT y UNIF unifican criterios de prevención de delitos financieros con los sectores inmobiliario, judicial y contable
#Entérate || Este martes #16Jun, en las instalaciones de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se llevó a cabo una reunión de Actualización de Criterios sobre Detección, Análisis y Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) en articulación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), siguiendo el Plan de Supervisión […]
Oncdoft capacita a funcionarios del Estado en Extinción de Dominio
#Entérate II La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ofreció este miércoles #03Jun, el taller “Introducción al Estudio de la Extinción de Dominio, Modelos Globales”, a cargo del Dr. Emilio Urbina y con la participación de 197 funcionarios y funcionarias de los distintos órganos y entes de control y seguridad […]
ONCDOFT fortalece Mesa Técnica contra la Trata de Personas con la incorporación de nuevos organismos
Con la finalidad de fortalecer la Mesa Técnica de carácter permanente sobre la Trata de Personas, instancia coordinada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se celebró este martes #02Junio una reunión para incorporar nuevos actores al esfuerzo preventivo que de manera articulada adelanta el Gobierno nacional En el […]
ONCDOFT y ENAHP entregaron el primer certificado de la cohorte del PREA Gestión de Administración de Riesgos en LC/FT/FPADM
(NP 29/05/2026) || Este jueves 28 de Mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), llevaron a cabo la certificación de la Primera Cohorte del Diplomado en Gestión de Administración de Riesgos en Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento […]
ONCDOFT lideró participación de Venezuela en la Plenaria del GAFIC en Trinidad y Tobago
Con el propósito de seguir contribuyendo en la prevención, control y combate de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela participó en la Sesión Plenaria y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera […]
Venezuela participó en reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas
Este 11 de mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en representación de la República Bolivariana de Venezuela, participó en una Reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas, en la ciudad de Brasilia, Brasil. El objetivo del encuentro, celebrado en la sede del Banco Do […]
ONCDOFT capacita a funcionarios del Estado en la lucha contra los Delitos Informáticos.
(NP 14/05/2026) II Este miércoles #13May, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), llevó a cabo el taller «Delitos Informáticos», a cargo del Comisario General Eleomar Pérez Guaita y el Comisario Antonio José Carias, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y el cual contó con la […]