La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) sostuvo un encuentro con representantes del gremio de abogados en el ámbito nacional, con el objetivo de presentar las fases del plan institucional para la supervisión y capacitación progresiva de este sector profesional.
La jornada, celebrada en el Salón Simón Bolívar de la sede del órgano rector, permitió además la divulgación de la Evaluación Nacional de Riesgo en LC/FT/FPADM 2024, el Plan Nacional de Acción y Prevención Contra la LC/FT/FPADM 2024 – 2026, la Evaluación Sectorial de Riesgos de LC/FT/FPADM 2026 de Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios y el Alcance de la Evaluación Nacional de Riesgos Vinculados a la LC/FT/FPADM; así como, aclarar dudas sobre el funcionamiento e inscripción en el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).
El evento contó con la participación de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, la Vicepresidencia de la Unión Iberoamericana de Abogados y presidentes de los colegios de abogados de Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Miranda, Portuguesa, Yaracuy y Zulia, junto a las delegaciones de Barlovento y del Área Metropolitana de Miranda.
Durante la actividad, se precisó que el RUSO es la plataforma destinada al control y registro de personas naturales expuestas a riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), que desempeñen las actividades estipuladas en el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).
El economista Óscar Gutiérrez, director general contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, destacó que el organismo implementa directrices preventivas en consonancia con los estándares internacionales, para evitar que el libre ejercicio de la abogacía sea subordinado por la delincuencia organizada.
Entre los temas centrales abordados figuraron el secreto profesional, el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la debida diligencia, entre otros. Al respecto, Lorena González, directora de Fiscalización y Registro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), subrayó que “estas medidas preventivas contribuyen directamente al cumplimiento de los lineamientos fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
Finalmente, los voceros del gremio de abogados expresaron su reconocimiento a la ONCDOFT por propiciar este espacio de diálogo e integración, orientados a coordinar esfuerzos conjuntos en resguardo del sistema financiero y legal del país.
