Un total de 181 funcionarias y funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control venezolanos fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), este miércoles #11Feb.
La actividad formativa consistió en un taller titulado “Diseño e implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la adaptación de programas de cumplimiento de acuerdo al nivel de riesgo de los Sujetos Obligados”, el cual fue dictado por la Abog. Yabrandra Lorca (RUF-ONCDOFT N° 17), quien destacó la relevancia de esta metodología en el contexto actual.
“El enfoque basado en riesgo constituye el eje estratégico y pilar fundamental de la prevención moderna, ya que permite identificar, evaluar y comprender las amenazas específicas para asignar recursos de manera eficiente. Esto facilita la aplicación de medidas proporcionales que priorizan la mitigación de las vulnerabilidades de alto riesgo frente a la delincuencia organizada”, manifestó la facilitadora.
En este sentido, la abogada explicó que las bases fundamentales del EBR, según los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), están centrados en la capacidad de las jurisdicciones y de los Sujetos Obligados para gestionar la incertidumbre mediante principios clave cómo: Identificación y comprensión del riesgo, Proporcionalidad, Asignación eficaz de recursos, y Responsabilidad de los sujetos obligados.
Durante la actividad, Lorca también abordó temas críticos como los beneficios estratégicos del EBR, el diseño de controles preventivos y la adaptación de los programas de cumplimiento según la naturaleza de cada Sujeto Obligado.
Finalmente, la ONCDOFT, en ejercicio de sus atribuciones como órgano rector, continúa desarrollando programas formativos sobre la prevención de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) dirigidos a las instituciones del Estado y sus órganos de control.
