La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) dictó este miércoles #04Mar el taller “Establecimiento de mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional para la implementación de medidas preventivas de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)”, a cargo del Abg. Luis Espinoza (RUF-ONCDOFT N°54).
Durante la actividad, un total de 210 funcionarios de diversos órganos y entes de control fueron capacitados para fortalecer el diseño y la gestión de mecanismos de coordinación interinstitucional. El objetivo central fue optimizar la aplicación de medidas preventivas contra la LC/FT/FPADM, garantizando así la coherencia, eficiencia y alineación estratégica entre todos los actores involucrados.
Al respecto, el facilitador Luis Espinoza aclaró que este propósito articula tres dimensiones críticas: diseño institucional, implementación operativa y gestión continua. Estos pilares se encuentran estrictamente alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las normas ISO 31000 sobre gestión de riesgo.
En este sentido, el facilitador subrayó la importancia de la comprensión estratégica de la coordinación en los sistemas nacionales de prevención y su impacto en las evaluaciones mutuas del GAFI. Asimismo, enfatizó la necesidad de identificar a los actores clave, precisando sus mandatos y responsabilidades dentro del ecosistema de coordinación nacional, analizando modelos y buenas prácticas internacionales.
Finalmente, se resaltó que el propósito central de esta articulación es eliminar brechas y duplicidades en la cadena de prevención, dado que la fragmentación es la principal vulnerabilidad detectada por el GAFI. “Una coordinación efectiva garantiza que ninguna entidad opere como una isla regulatoria”, acotó Espinoza. Durante la jornada también se abordaron temas como el intercambio de información, gestión de casos y desafíos actuales en la materia.
