La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y representantes de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), Colegio de Abogados y Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), se reunieron este viernes #06MAR con la finalidad de dar inicio al ciclo de mesas de trabajo para incorporar a estos sectores en la Evaluación Sectorial de Riesgo de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Durante este encuentro se explicaron las directrices para el análisis y vaciado de información necesarias para la realización de la Evaluación Sectorial de Riesgo de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
En la actividad, liderada por el economista Óscar Gutiérrez, director General Contra Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, en compañía de su equipo de trabajo, se revisó el principio rector; se mostró el diagnóstico situacional y la realidad regional; se estudiaron los lineamientos para la Evaluación Sectorial de Riesgo de las APNFD y se señalaron las obligaciones que tiene Venezuela como nación ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
“El Estado venezolano, a través de la ONCDOFT, asume el liderazgo de la transición desde una supervisión reactiva hacia un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), donde los profesionales del derecho, la contabilidad y el sector inmobiliario, considerados como los autores que controlan el acceso a la información, recursos o personas clave (gatekeepers-guardián de la puerta), son fundamentales “, señaló la politóloga Lorena González, directora de Línea de Registro y Fiscalización para las APNFD y Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) de la ONCDOFT
Asimismo, se indicó que se debe estandarizar la Metodología de Evaluación Sectorial, bajo los criterios de la Recomendación 1 del GAFI; y la misma debe incluir la identificación, comprensión, valoración cualitativa y cuantitativa de los factores de riesgo existentes en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), a fin de establecer de forma razonable una calificación de riesgo.
Del mismo modo, se analizaron las medidas preventivas fundamentales que deben implementar los sectores APNFD, a saber: la Evaluación Basada en Riesgo (EBR); la Debida Diligencia al Cliente (DDC); el Monitoreo y Reporte, entre otros.
Finalmente, se acordó la realización de mesas de trabajo con los sectores participantes, con la finalidad de recopilar, analizar y ponderar, mediante la aplicación de la Matriz de Riesgo de LC/FT/FPADM de la ONCDOFT, los riesgos más predominantes y las acciones efectivas que se están llevando a cabo para mitigarlos.
