El pasado #02Sept la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asitieron a la última reunión cuatrimestral con el Grupo Conjunto de Las Américas, representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.
El encuentro tuvo como propósito continuar demostrando los resultados de la implementación de mejoras del sistema venezolano en relación a la prevención, control y sanción de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
En este sentido, la ONCDOFT presentó los avances del país en materia de identificación y comprensión de los riesgos del sistema financiero y no financiero, a través del nuevo alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), que incluye un análisis más profundo de diferentes factores de riesgo e incorpora nuevos sectores.
Asimismo, el órgano rector exhibió los adelantos en las supervisiones con un enfoque basado en mitigar los riesgos en diferentes sectores, mientras que la UNIF mostró sus progresos en el cumplimiento del Plan de Acción del GAFI.
Con la participación en estas actividades, el Estado venezolano reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el marco institucional, que garantiza la transparencia del sistema financiero y combate de manera frontal la delincuencia organizada transnacional.
