ONCDOFT fortalece controles preventivos contra la legitimación de capitales en el occidente del país
Con el propósito de consolidar la integridad del sistema financiero venezolano y prevenir el accionar de grupos de delincuencia organizada, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció una jornada formativa dirigida a abogados, contadores públicos en libre ejercicio y agencias inmobiliarias del occidente del país. Previo a las actividades […]
ONCDOFT instala Mesa Técnica Estadal Contra la Trata de Personas en Zulia y Táchira
#Entérate II La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en el marco del Plan Nacional contra la Trata de Personas, llevó a cabo la instalación de la Mesa Técnica Estadal Contra la Trata de Personas, en los estados Zulia y Táchira. Esta actividad forma parte de la Primera Fase del […]