Con el propósito de consolidar la integridad del sistema financiero venezolano y prevenir el accionar de grupos de delincuencia organizada, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció una jornada formativa dirigida a abogados, contadores públicos en libre ejercicio y agencias inmobiliarias del occidente del país.
Previo a las actividades académicas, se constituyeron unos Comités Técnicos contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), integrados por las juntas directivas del Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos y la Cámara Inmobiliaria de la región.
Esta primera fase permitió identificar los requerimientos específicos de cada sector para abordarlos de manera más directa durante las ponencias. Posteriormente, se formalizó el registro de los participantes.
Las jornadas contaron con una destacada participación, alcanzando un aforo de 108 asistentes en el estado Zulia y 148 en el Táchira. La instrucción estuvo a cargo de Lorena González Rodríguez, directora de línea de Fiscalización y Registro de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de la ONCDOFT.
Durante las ponencias se abordaron ejes temáticos, tale como: Marco normativo nacional, con el alcance a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT); Estándares internacionales enfocados en el Rol del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus recomendaciones 1,11, 21, 22 y 23; y Gestión de riesgos, en el que se detalló el secreto profesional frente al deber de reportar, la función de los ACAI (Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios) y los procesos de evaluación de riesgos.
Al término de las actividades, se hizo un llamado a los agremiados a trabajar de forma articulada. Se recordó que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra bajo monitoreo reforzado por parte del GAFI, por lo que uno de los compromisos clave del Estado es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las APNFD, un sector históricamente considerado vulnerable en el ámbito internacional.
Finalmente, la representante de la ONCDOFT enfatizó que los sectores productivos y profesionales cuentan con un sistema venezolano contra la LC y FT de este ente rector, como un canal permanente para la articulación y el intercambio institucional.
