Este miércoles #11Nov, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el taller virtual: “Medidas Preventivas contra la LC/FT/FPADM aplicables en el libre ejercicio del Abogado y Contador Público”, dictado por el facilitador Abg. Gabriel Aguilar.
La actividad, que buscó abordar los posibles riesgos y medidas preventivas para los abogados y contadores públicos en relación a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), comenzó con una breve explicación sobre el contexto histórico de la evolución de la Delincuencia Organizada, más específicamente, abarcando la Convención de Palermo del año 2000, la cual impulsó y moldeó la creación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), establecida por el país en el año 2012.
Por otro lado, se trataron algunas medidas preventivas aplicables en el ejercicio del abogado y contador público, destacando la obligatoriedad de identificar a los sujetos obligados, clientes y terceros intervinientes, reportar las transacciones en efectivo, realizar el Reporte de Actividad Sospechosa (RAS) en caso de que la situación lo amerite y conservar los registros de las transacciones por un mínimo de 5 años.
En este contexto, el Abg. Aguilar señaló la importancia de implementar dichas medidas para combatir la Legitimación de Capitales en Venezuela, ya que esta genera graves distorsiones económicas y un profundo deterioro social e institucional. “Es un delito pluriofensivo que atenta contra la economía del Estado” destacó Aguilar.
Finalmente, se examinó el alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), la cual busca identificar, analizar y comprender los riesgos, amenazas, consecuencias y vulnerabilidades relativos a la LC/FT/FPADM dentro de los sectores antes mencionados.
Con estas iniciativas, la ONCDOFT reafirma su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de los profesionales del país, promoviendo herramientas efectivas para la prevención de los delitos financieros y la protección de la economía nacional.
