Con el firme objetivo de fortalecer el sistema nacional de prevención, control y mitigación de delitos financieros, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) dio inicio a la XXI Cohorte del Programa de Estudios Avanzados (PREA) en materia de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT).

Este diplomado, avalado por el órgano rector en la materia, consta de 200 horas académicas distribuidas en 12 módulos especializados a lo largo de 15 semanas. La formación está a cargo de un cuerpo de facilitadores expertos, certificados por la ONCDOFT y especializados en la prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

El inicio de esta cohorte se llevó a cabo de manera simultánea en tres sedes en Caracas: ONCDOFT, Seguros Horizonte y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg). En estos espacios se capacitarán un total de 100 funcionarios y funcionarias pertenecientes a diversos órganos y entes de supervisión y control del Estado.

La jornada académica comenzó con el módulo “Ética y comunicación en el cumplimiento normativo de la LC/FT/FPADM”, dictado por los facilitadores: el Msc. Ronald Milano (RUF N°56), la Econ. Reina Ochoa (RUF N°28) y el Abog. Luís Espinoza (RUF N°54). Esta fase inicial, busca cimentar en los participantes los valores éticos necesarios para el ejercicio de la vigilancia, prevención financiera y la transparencia institucional.