#Entérate || Este miércoles #29Abr, en el salón GJ Rafael Urdaneta, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se dictó el taller “Técnicas de investigación y recuperación de activos provenientes de delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LC/FT/FPADM», facilitado por la Dra. Silumerany Rodríguez RUF-ONCDOFT N°15.
Esta actividad formativa, que contó con la participación de 348 funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control, manejó diversas técnicas y conceptos relevantes para lograr detectar y recuperar de forma efectiva aquellos activos procedentes de los delitos señalados. Entre estos conceptos destacó la investigación financiera, la cual fue definida como una actividad compleja, orientada a la obtención de información financiera y patrimonial de una persona natural y/o jurídica, que posteriormente es producto de verificaciones y análisis en función de sus transacciones y flujos de operaciones.
Asimismo, la ponencia presentó dos estructuras procedimentales de gran relevancia para la investigación y recuperación de activos. En primer lugar, se tienen los Procedimientos Ordinarios, entre los que se encuentran los testimonios, documentos, allanamientos, inspecciones técnicas y experticias forenses. Por otro lado, también existen los Procedimientos Especiales, donde se destacan las interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, operaciones encubiertas, cooperaciones internacionales, aseguramientos e incautaciones.
Adicionalmente, la facilitadora destacó la Recomendación 30 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que reafirma la importancia de centrarse en el patrimonio de los delincuentes a la hora de realizar una investigación de bienes. “No sirve que en una investigación haya 100 detenidos, pero no exista ningún bien patrimonial” señaló la Dra. Rodríguez.
Igualmente, se instó a la precaución a la hora de realizar una investigación para la identificación de activos en base a fuentes cuestionables, sobre todo en cuanto a los medios digitales, ya que en esta era tecnológica la información puede ser modificada o tergiversada para perjudicar a las personas; las redes sociales, huellas electrónicas, enlaces de wallet (billetera) y metadatos, son algunos de los mecanismos sobre los que hay que tener vital cuidado al momento de recopilar información.
Finalmente, la ONCDOFT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos encargados de luchar contra la impunidad en los delitos económicos, garantizando que los recursos provenientes de actividades ilícitas sean identificados y restituidos al patrimonio público para el bienestar de la nación.
