La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), representada por su jefe, GD Santiago Sandoval Bastardo, celebró una sesión de trabajo con el representante del Instrumento de Política Exterior (FPI) Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, Sr. Samir Mohamed Ghabaoui.
Durante la jornada, el GD Sandoval, destacó los avances, que, en materia legal, entre otros, ha experimentado la República Bolivariana de Venezuela, en atención a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI), demostrando que, a través de sus órganos de control, se mantiene en seguimiento permanente a todas sus recomendaciones y continúa haciendo un trabajo importante para hacer del país, una nación cada vez más fuerte en la lucha contra los delitos de LC, FT y FPADM.
En el encuentro se evaluaron los riesgos actuales, se diagnosticaron las necesidades institucionales contra la Legitimación de Capitales (LC) y se intercambiaron metodologías de trabajo, así como los planes de apoyo vigentes para coordinar esfuerzos que permitan fortalecer a los entes del Estado en la lucha contra este delito.
La reunión, que se celebró en el Salón Simón Bolívar, de la ONCDOFT, contó con la participación de la jefa de la Sección Política, delegación de la Unión Europea, Sra. Marieke Anaf; la directora general de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) Abg/Soc. Carmen Glood Aristigueta; la directora de despacho de la UNIF, Ginette Muñoz; la coordinadora del Área de Institutos y Comunidades Europeas del Viceministerio para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Mariana Silva; y el director general contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT Econ. Óscar Gutiérrez.
Con este encuentro, Venezuela aspira a que se cumpla con el objetivo de identificar necesidades técnicas y se sienten las bases para un esquema permanente de cooperación basado en el respeto mutuo, el beneficio compartido y la excelencia institucional.
Redacción: Prensa ONCDOFT
