La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), como órgano rector tambien en materia de prevención y control de delitos financieros, avanza firmemente en el fortalecimiento del marco regulatorio nacional a través de la aplicación de la Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026.
Esta circular establece formalmente los requisitos y procedimientos para la inscripción en la Plataforma del Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO). La normativa está dirigida a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), tales como Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios; así como a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Es importante destacar que el R.U.S.O se consolida como una plataforma tecnológica estratégica para el Estado venezolano, diseñada para: mantener un censo centralizado y una supervisión efectiva sobre las personas naturales y jurídicas que, por la naturaleza de sus actividades, presentan mayor riesgo de ser utilizadas para la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM); brindar a los sujetos obligados herramientas digitales para acceder a procesos de formación continua adaptados a las exigencias de cada sector y facilitar la adopción e implementación de políticas internas de mitigación de riesgos y cumplimiento técnico-legal.
En este contexto, la Dirección General Contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, sostuvo una mesa de trabajo estratégica con representantes de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas.
Como resultado de este encuentro institucional y en cumplimiento directo de la Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026, se coordinó oficialmente el inicio de la primera fase del Plan de Supervisión en materia de LC/FT/FPADM. Esta etapa inicial estará enfocada en la verificación y acompañamiento de los sectores de los Abogados, Contadores y Agentes Inmobiliarios, garantizando su correcta adscripción al RUSO y el cumplimiento de los estándares preventivos nacionales e internacionales.
Con estas acciones, la ONCDOFT reafirma su compromiso de fortalecer las políticas públicas preventivas y garantizar la integridad del sistema financiero del país mediante la articulación con los colegios y gremios profesionales de la nación.
