En aras de demostrar su compromiso con la prevención, el control y el combate de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela, a través de una delegación de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) participó en las Sesiones Plenarias y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), llevadas a cabo del 26 al 30 de octubre en París, Francia.
Durante la reunión con el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), la representación venezolana liderada por el GD Santiago Sandoval, presentó los avances alcanzados por las instituciones nacionales en la materia y reafirmó su disposición de seguir promoviendo los mecanismos requeridos para cumplir con las acciones pendientes establecidas en el Plan de Acción del GAFI para la nación.
Respecto a los progresos presentados, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacaron los resultados mostrados por el país e instaron a continuar los esfuerzos para la atención de los aspectos pendientes, extendiendo formalmente su ofrecimiento de asistencia técnica para alcanzarlos.
Por su parte, los representantes de España, Barbados y EE. UU. resaltaron la participación activa de Venezuela en cada uno de los encuentros cara a cara realizados por los evaluadores, así como la atención brindada a los requerimientos del grupo, lo que evidencia el compromiso nacional por superar este proceso de evaluación. Asimismo, reconocieron que el país ha mostrado avances significativos a nivel general.
Finalmente, la presidencia del referido grupo manifestó sus condolencias por las pérdidas humanas y daños materiales causados por los terremotos del pasado 24 de junio, al tiempo que agradeció la firme determinación del Estado venezolano para mantener sus progresos a pesar de esta contingencia.
