MARCO JURÍDICO
CONSULTORÍA JURÍDICA
Comprometidos en salvaguardar los derechos constitucionales, la paz y la soberanía de nuestra patria.
Nuestro trabajo se fundamenta en el estricto cumplimiento de las leyes, incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Nos dedicamos a brindar asesoría legal y representación, asegurando que cada acción esté alineada con la justicia y el bienestar de nuestro pueblo.
NACIONAL
- CONSTITUCIONAL:
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
- Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T)
- RANGO LEGAL:
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
- Ley Orgánica de Extinción de Dominio
- RANGO SUB-LEGAL:
- Decreto de creación de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
- Decreto Nro. 4.136 - Aprobación del Plan Nacional Contra el Terrorismo 2020-2022
- Decreto Nro. 4.135 - Decreto de creación del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo
- Decreto Nro. 4.540 - Aprobación del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021-2025
- Decreto Nro. 4.795 - Supresión del Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados
- Resolución Nro. 001.21 - “Normas que Regulan los Servicios de Tecnología Financiera del Sector Bancario
- Resolución Nro. 020 - Normativa sobre la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de LC/FT/FPDADM y otros Ilícitos Aplicables a los Prestadores de Servicios Turísticos
- Resolución 008 - Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas de Riesgo y Notarías Públicas del País
- Resolución Nro. 040 - Creación del Registro Único de Auditores Externos en materia de Prevención de LC/FT/FPADM y otros Ilícitos del Ministerio del Poder Popular para el Turismo
- Providencia Nro. ONCDOFT-002-2021 - Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)
- Providencia Administrativa Nro. DE-19-01 - Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
- Providencia Nro. 054-2022 de la SUNACRIP - Directrices Relacionadas con los Reporte de Actividades Sospechosas vinculados con el uso de Tecnologías Financieras (FINTECH)
- Resolución 010-25 SUDEBAN
- Resolución Conjunta G.O. 43.101
INTERNACIONAL
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
- Convención de Las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
- Convención Interamericana Contra el Terrorismo
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
- Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el Turismo de Trasplante
- 40 Recomendaciones GAFI - Estándares Internacionales
OTROS DOCUMENTOS
ENTES Y ORGANISMOS MPPRIJP
