Más de 90 funcionarios fueron capacitados por la ONCDOFT y la ENAPH
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), certificó a 97 hombres y mujeres de la XX cohorte del Programa de Estudios Avanzados (PREA) Contra la Legitimación de Capitales (LC) y Financiamiento al Terrorismo (FT).
El evento académico fue liderado por el superintendente de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), Ing. Leonel David Lacera Urdaneta, el GD. César José Díaz Calles, presidente Ejecutivo de Seguros Horizontes y el director del Despacho de la ONCDOFT, Capitan de Navio. Manuel Salinas.
“La educación y el aprendizaje constante son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento y la gestión eficaz del Estado y a través de actividades como esta, ratificamos y enfatizamos el deber infrangible como República, de luchar tenazmente, contra los delitos de Delincuencia Organizada, con énfasis en la Legitimación de Capitales”, expresó el Capitán Salinas, al tiempo que instó a los participantes a seguir avanzando juntos, con la firmeza que caracteriza al mejor país del mundo Venezuela.
El diplomado tuvo una duración de 208 horas académicas, distribuidas en 12 módulos especializados, en un plazo de quince semanas, impartidas por un cuerpo de docentes capacitados en la materia, los cuales, a través de estrategias de enseñanza, impartieron sus conocimientos y experiencias, dirigidas a conocer, interpretar y entender el delito en todas sus facetas.
Durante el acto que se desarrolló en los espacios de la SUDEASEG, se hizo la entrega de reconocimientos al cuerpo de facilitadores, por su dedicación, esfuerzo y compromiso inquebrantable, quienes son pilares fundamentales para el éxito de esta iniciativa.
La ONCDOFT, con este tipo de Programas de Estudios Avanzados, tiene como propósito suministrar herramientas a los funcionarios para que puedan crear estrategias y planes necesarios para prevenir y erradicar la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en el país.
ONCDOFT impartió capacitación en materia de Sanciones Financieras Dirigidas
#Entérate|| La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este martes #02Dic el taller formativo: “Responsabilidades de los Órganos de Supervisión y Control y sus Sujetos Obligados en la aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas”.
El encuentro se efectuó en el Salón GJ Rafael Urdaneta y estuvo a cargo del Esp. Yeixon Santaella Bernal, coordinador adscrito a la Dirección General contra la Legitimación de Capitales de este órgano rector.
Durante la actividad, el Especialista destacó que el principal objetivo de las Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) es prevenir el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FT/FPADM). Esto se logra mediante la interrupción estratégica de los flujos de dinero de actores específicos, minimizando así el impacto en la economía nacional.
En contraste, las Sanciones Económicas Generales o Medidas Coercitivas Unilaterales buscan modificar la política de un Estado y su comportamiento, debilitando su capacidad económica y militar, y afectando a la economía en su totalidad.
La aplicación de las SFD se encuentra enmarcada en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concretamente en la R6 (Sanciones Financieras Dirigidas relacionadas con el Terrorismo y el Financiamiento al Terrorismo) y R7 (Sanciones Financieras Dirigidas relacionadas con el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
Durante la jornada, se abordaron aspectos cruciales para el Ecosistema de Prevención y Control de LC/FT/FPADM venezolano, como el cumplimiento técnico; definiciones clave (congelamiento, designación y activos), Recomendaciones transversales del GAFI, Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU; Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT); entre otros.
Con esta actividad, la ONCDOFT reafirma el compromiso del Estado venezolano de fortalecer la coordinación nacional para asegurar la aplicación efectiva de las SFD, en consonancia con el marco jurídico nacional y los estándares internacionales.
ONCDOFT se reúne con organismos de Investigación Penal e Inteligencia
Reafirmando el compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), la ONCDOFT celebró este martes #02Dic, la segunda reunión de la mesa técnica de Cooperación Interinstitucional con organismos de Investigación Penal e Inteligencia del Estado venezolano.
El encuentro tuvo como finalidad generar mecanismos para recopilar la información cualitativa y cuantitativa, de manera sistemática y unificada acerca de los GEDO, que permitan posteriormente a la ONCDOFT difundir información oficial a los organismos pertinentes que ayude a generar políticas públicas y direccionar el esfuerzo preventivo para mitigar y reprimir estos delitos.
“Es un escenario de buenas prácticas para compartir experiencias, fortalecer la cooperación interinstitucional interna y obtener un diagnóstico de cómo están los distintos instrumentos desarrollados por cada órgano de cooperación internacional que puedan ser perfectibles y para mantenernos actualizados en el combate contra estos grupos estructurados de delincuencia”, afirmó el capitán Javier Díaz Ugas, director General del Observatorio Nacional de la ONCDOFT.
En la jornada se revisó el marco legal en que se basa la conformación de esta mesa técnica, a saber: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDOFT); y los puntos claves del Informe Mundial sobre la Delincuencia Organizada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) 2025 y su resumen estadístico.
La mesa técnica estuvo conformada por representantes de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD); Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB); Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); Ministerio Público (MP); Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Organización International de Policía Criminal (Interpol).
Redacción y Fotos: Prensa ONCDOFT
Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de Prevención y Control de los delitos de LC/FT/FPADM”, aseguró el GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), durante la 61° Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) celebrada en Barbados.
Durante la actividad, que se realizó desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de noviembre, Venezuela demostró que a pesar de las dificultades y coacciones contra la paz que presenta actualmente la región, el Gobierno Bolivariano sigue implementando profundas reformas para mejorar la cooperación y coordinación nacional, y asimismo implementar sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo.
En tal sentido, Venezuela solicitó formalmente ante el GAFIC la recalificación de las Recomendaciones 2 y 6, teniendo como resultado una mejora en las calificaciones obtenidas respecto al Informe de Evaluación Mutua de nuestro país en 2023. Al respecto, Sandoval señaló que durante este tiempo se ha fortalecido la articulación entre todas las instituciones claves involucradas en el Comité Permanente de Acción y Prevención. “Todo bajo la coordinación de la ONCDOFT”, puntualizó.
Cabe señalar que nuestro país continúa realizando adecuaciones en las normativas para asegurar la efectiva implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas al congelamiento de activos vinculados al financiamiento del terrorismo.
Estas acciones que se llevan a cabo en el marco del proceso de Seguimiento Intensificado, del cual es objeto Venezuela desde noviembre de 2022, buscan afianzar la cooperación internacional y el compromiso que tiene la República en la prevención y combate de los crímenes financieros.
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31.
El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la identificación del Beneficiario Final en las distintas operaciones, de modo que las instituciones controlen los riesgos de ser utilizadas por la delincuencia organizada para realizar LC/FT, señaló Ibáñez, e indicó que el Beneficiario Final es la persona natural que en último lugar posee o controla a una persona jurídica y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Al inicio de la actividad, los participantes actualizaron sus conocimientos sobre temas claves para la Administración de Riesgo de LC/FT/FPADM y el fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional; refrescando los conceptos de LC, técnicas, mecanismos, instrumentos y esquemas; FT y delitos de Delincuencia Organizada.
Asimismo, el abogado Ibáñez expuso el marco legal venezolano vigente en relación al tema, así como abordó las Recomendaciones del GAFI, entre las que se encuentra la “Debida Diligencia del Cliente” (R N° 10), “Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas” (R N° 24) y “Transparencia y Beneficiario Final de Otras Estructuras Jurídicas” (R N° 25).
Además, se expusieron los tipos de Beneficiario Final, clasificados principalmente por los medios de control o titularidad que ejercen: a través de la propiedad/participación, el control efectivo (como poder de voto) o la administración/puestos de mayor rango. El tema de las nuevas tecnologías y los desafíos que conllevan también fueron abordados en el taller; así como las estrategias claves para fortalecer la identificación y determinación del Beneficiario Final, y las ventajas de una correcta identificación del mismo.
«Hacer deporte es hacer Patria»: ONCDOFT y FONA Celebran su Copa Navidad 2025
#Entérate|| Con el objetivo de estrechar lazos interinstitucionales y promover la actividad física y el compañerismo, la ONCDOFT y el FONA llevaron a cabo este jueves, 20 de noviembre, el intercambio deportivo denominado «Copa Navidad ONCDOFT-FONA 2025».
El evento fue encabezado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT y director ejecutivo del FONA, quien estuvo acompañado de la Dra. Narky Martínez, superintendente Nacional de Auditoria Interna (SUNAI).
“Hacer deporte es hacer patria, esa debe ser nuestra premisa. La intención es compartir y divertirnos durante esta época. Tal como lo ha expresado nuestro ministro debemos tener una navidad unidos y en paz”, manifestó Sandoval.
Desarrollo del Triangular
La jornada deportiva reunió a tres equipos en una competencia amistosa: los Atléticos (ONCDOFT-FONA), la SUNAI y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Las instituciones compitieron en las disciplinas de Sóftbol (masculino) y Kikimbol (femenino) para obtener el primer lugar de la Copa.
El triangular inició con el enfrentamiento entre la SUNAI y la UBV para definir el pase a la final: en el Sóftbol la SUNAI venció a la UBV con un marcador de 9-4. Mientras que, en el Kikimbol, la UBV superó al equipo de la SUNAI con una contundente victoria.
Resultados de la Gran Final
Durante el cierre de la Copa Navidad, los equipos vencedores durante los primeros encuentros se enfrentaron a los Atléticos (ONCDOFT-FONA): en el Sóftbol, el equipo de la SUNAI se impuso ante los Atléticos con un marcador final de 7- 3, ratificando su victoria en esta disciplina y en el Kikimbol el triunfo fue para el equipo de la UBV, que ganó a las Atléticas 11 carreras por 5.
Al término del evento, el GD Sandoval, y la Dra. Martínez, procedieron a la imposición de medallas y trofeos a los equipos que obtuvieron el primer y segundo lugar de la Copa. Adicionalmente, se otorgaron reconocimientos especiales al jugador y al lanzador más destacados.