#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT.
En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT, se evaluó el impacto de los avances alcanzados en el periodo comprendido de mayo a septiembre 2025 en la implementación del Plan de Acción en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), los cuales fueron expuestos ante el pleno del GAFI.
Asimismo, durante la actividad, los miembros participantes de este comité encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos identificados en materia de LC/FT/FPADM, debatieron los puntos a exponer y defender durante la próxima reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas (representación del GAFI en la Región), que se llevará a cabo en enero del 2026, en Guatemala.
En este sentido, el jefe nacional de la ONCDOFT instó a los miembros del Comité Permanente de Acción y Prevención, a corregir con mayor celeridad las vulnerabilidades identificadas en los sistemas de prevención, control y sanción de los delitos de LC/FT/FPADM.
Redacción y Foto: Prensa ONCDOFT
