La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ofreció el taller Calidad y Utilidad de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) y Uso Efectivo de las Señales de Alertas en la Prevención de Delitos de (LC/FT/FPADM), a funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control, 29 de forma presencial y a 277 online, dictado por la facilitadora Lic. Elizabeth Peláez, Registro Único de Facilitadores, (RUF) Nro. 60.
Esta actividad, que se llevó a cabo en el Salón GJ Rafael Urdaneta de la sede del ente rector, tuvo como principal objetivo dar a conocer las herramientas necesarias para identificar las señales de alerta que permiten elaborar un RAS adecuado que active los procesos de investigación con los entes de seguridad del Estado, a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Algunos de los temas expuestos por la especialista abordaron la importancia de las señales de alerta, cómo identificarlas; tipologías, matriz de detección de comportamientos atípicos; ciclo de investigación interna/inteligencia preventiva; cadena de valor de la inteligencia financiera; entre otros.
Peláez, destacó que la creación de unidades de administración de riesgo en instituciones públicas y privadas es fundamental para contar con personal capacitado que, al implementar estas herramientas, realicen RAS con mayor eficiencia y sustento, lo que facilita que las investigaciones culminen con éxito, en sentencias firmes contra quienes decidan incurrir en estos delitos.
Con estas actividades formativas, la ONCDOFT, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) y siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, continúa en la batalla contra la Delincuencia Organizada con el objetivo de garantizar los controles necesarios para el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
