La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), a través de su Dirección General contra la Legitimación de Capitales, llevó a cabo un ciclo de mesas técnicas de trabajo entre el miércoles 15 y el lunes 20 de abril. Esta iniciativa tuvo como objetivo fundamental recabar insumos estratégicos del sector privado para optimizar el alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2024-2026.
Los encuentros fueron liderados por el economista Óscar Gutiérrez, director General contra la Legitimación de Capitales, quien sostuvo reuniones con representantes de diversos sectores financieros, y no financieros.
El propósito central de estas sesiones fue fortalecer la capacidad de detección y análisis frente a los riesgos de Legitimación de Capitales (LC), y Financiamiento al Terrorismo (FT), reforzando así el compromiso nacional con el cumplimiento estricto de las normativas globales en materia de prevención y control de estos flagelos.
Es importante destacar que la ENR constituye un ejercicio técnico fundamental exigido por los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este proceso permite al Estado identificar, comprender y mitigar riesgos específicos, lo que resulta en una asignación más eficiente de recursos y en el fortalecimiento de los mecanismos preventivos frente a los delitos financieros.
En este ciclo de mesas técnicas participaron destacados entes reguladores y sujetos obligados, entre los que se encontraron la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim), y la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca), entre otros.
