La República Bolivariana de Venezuela participó en la Reunión plenaria y de los grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en la ciudad de México, del 9 al 13 de febrero del año en curso.
Durante la actividad, Venezuela a través de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), representada por el GD Santiago Sandoval, jefe del ente rector, presentó ante el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) del GAFI los avances realizados por el Estado en su sistema de prevención control y sancion de los delitos de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM ), en el último cuatrimestre, comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026
En la jornada, el copresidente del Grupo Conjunto de las Américas, Loxly Ricketts, expresó que, debido al desarrollo de acciones inesperadas en el mes de enero, no fue posible concretar la reunión Cara a Cara, sin embargo, extendió su felicitación a Venezuela por el compromiso demostrado para cumplir su Plan de Acción.
Venezuela está trabajando actualmente para concretar la asistencia técnica asociada a los puntos prioritarios del Plan. Por esta razón, la Nación Bolivariana solicitó a los observadores y miembros de la Red Global, cualquier ayuda que permita al país avanzar en los resultados inmediatos prioritarios.
A esta reunión Plenaria, también asistieron, junto al GD Santiago Sandoval, jefe de la ONCDOFT los directores Contra Legitimación de Capitales del ente rector, Econ. Oscar Gutiérrez y el Ptlgo. Samuel Martínez.
Con esta participación, Venezuela sigue demostrando su compromiso frontal y sin tregua en la lucha contra los delktos de LC/FT y FPADM, que atentan contra la paz y la estabilidad económica de las naciones.
