Con el propósito de seguir contribuyendo en la prevención, control y combate de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela participó en la Sesión Plenaria y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), celebradas en Trinidad y Tobago del 24 al 28 de mayo.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), liderada por el G/D Santiago Sandoval Bastardo, representó al Estado venezolano en este foro multilateral, en compañía del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez. En dicho espacio, se expusieron los avances del país en materia de prevención, control y adecuación normativa de la LC/FT/FPADM, ratificando así el compromiso de la Nación con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos para combatir estos flagelos.
Durante estos cinco días de sesiones técnicas, Venezuela asistió a las presentaciones se actualizaron los riesgos y los métodos relacionados con el financiamiento al terrorismo y el uso de activos virtuales. Asimismo, en estas reuniones se compartieron buenas prácticas regionales enfocadas a optimizar la inteligencia financiera y la investigación criminal, herramientas clave para lograr una eficaz represión de los delitos de LC/FT/FPADM, a través de condenas efectivas y el congelamiento de bienes de origen ilícito.
En el marco de las actividades principales de la agenda, el país participó en el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés) del GAFIC, donde se expuso el estatus del proceso de seguimiento del país por parte del GAFI, concretado a través de las reuniones Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas.
Con esta participación, la República Bolivariana de Venezuela no solo demuestra la solidez de sus instituciones y mecanismos de prevención interna, sino que reitera su firme voluntad política de seguir trabajando coordinadamente para concretar las acciones del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para Venezuela de manera definitiva, garantizando la seguridad ciudadana y la estabilidad financiera de la región.
