Golpe al patrimonio delictivo: ONCDOFT capacita en técnicas avanzadas de recuperación de activos
#Entérate || Este miércoles #29Abr, en el salón GJ Rafael Urdaneta, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se dictó el taller “Técnicas de investigación y recuperación de activos provenientes de delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LC/FT/FPADM», facilitado por la Dra. Silumerany Rodríguez RUF-ONCDOFT N°15.
Esta actividad formativa, que contó con la participación de 348 funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control, manejó diversas técnicas y conceptos relevantes para lograr detectar y recuperar de forma efectiva aquellos activos procedentes de los delitos señalados. Entre estos conceptos destacó la investigación financiera, la cual fue definida como una actividad compleja, orientada a la obtención de información financiera y patrimonial de una persona natural y/o jurídica, que posteriormente es producto de verificaciones y análisis en función de sus transacciones y flujos de operaciones.
Asimismo, la ponencia presentó dos estructuras procedimentales de gran relevancia para la investigación y recuperación de activos. En primer lugar, se tienen los Procedimientos Ordinarios, entre los que se encuentran los testimonios, documentos, allanamientos, inspecciones técnicas y experticias forenses. Por otro lado, también existen los Procedimientos Especiales, donde se destacan las interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, operaciones encubiertas, cooperaciones internacionales, aseguramientos e incautaciones.
Adicionalmente, la facilitadora destacó la Recomendación 30 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que reafirma la importancia de centrarse en el patrimonio de los delincuentes a la hora de realizar una investigación de bienes. “No sirve que en una investigación haya 100 detenidos, pero no exista ningún bien patrimonial” señaló la Dra. Rodríguez.
Igualmente, se instó a la precaución a la hora de realizar una investigación para la identificación de activos en base a fuentes cuestionables, sobre todo en cuanto a los medios digitales, ya que en esta era tecnológica la información puede ser modificada o tergiversada para perjudicar a las personas; las redes sociales, huellas electrónicas, enlaces de wallet (billetera) y metadatos, son algunos de los mecanismos sobre los que hay que tener vital cuidado al momento de recopilar información.
Finalmente, la ONCDOFT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos encargados de luchar contra la impunidad en los delitos económicos, garantizando que los recursos provenientes de actividades ilícitas sean identificados y restituidos al patrimonio público para el bienestar de la nación.
ONCDOFT avanza en el consenso del Protocolo para la Aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas
Este martes 28 de abril, en el Salón «Simón Bolívar» de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se llevó a cabo una mesa técnica sobre el proyecto de «Protocolo para la Aplicación de las Sanciones Financieras Dirigidas». Dicho documento se enmarca en la resolución conjunta dictada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Resolución 017) y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (Resolución 006).
El encuentro fue liderado por el jefe del órgano rector, GD Santiago León Sandoval Bastardo, y el Consultor Jurídico, Dr. Víctor Hugo Arias Revilla. Ambos funcionarios enfatizaron que el protocolo tiene como finalidad dar cumplimiento a las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las cuales establecen las sanciones financieras relacionadas con el terrorismo, su financiamiento y el de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante su intervención, el GD Sandoval señaló que “La intención es que este protocolo, que es producto precisamente de esta resolución conjunta, haya tenido una serie de revisiones para lograr un consenso (…), el objetivo es que salga un documento que esté, en primer lugar, apegado a nuestro ordenamiento jurídico pero que, al mismo tiempo, satisfaga los requerimientos del GAFI; eso sería lo ideal en este caso, recordando que el compromiso con el que realizamos esta labor es necesario para el país”.
Por su parte, el Dr. Arias destacó que el propósito de la ONCDOFT es consolidar un instrumento eficaz, cuya aplicación facilite la articulación entre todos los organismos y entes intervinientes.
Durante la actividad se contó con la participación de representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Con este tipo de encuentros, Venezuela ratifica su compromiso irrestricto con la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, de conformidad con los estándares internacionales que buscan preservar la paz y la seguridad global.
ONCDOFT y FONA impulsan la lucha contra la trata y el consumo de drogas en Barcelona
En el auditorio de la U.E. Andrés Eloy Blanco de Barcelona, en el estado Anzoátegui, representantes de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), junto a personal del Fondo Nacional Antidrogas (FONA), presentaron el foro «Prevención para la Vida, contra la Trata de Personas y las Drogas».
La actividad, contó con las ponencias de los doctores. Pedro Colina y Raúl Cedeño, ambos fiscales provisorios de la Fiscalía Vigésima Tercera, y Novena del Ministerio Público, respectivamente; dirigidas a los alumnos, representantes y docentes con la finalidad dar a conocer las consecuencias negativas de estos delitos en nuestras vidas y fortalecer los conocimientos para juntos seguir avanzando en la prevención, protección y bienestar de todos.
En la jornada intervinieron Víctor Roa y Anthony Briceño, directores de la Red Nacional de Prevención del FONA y de la ONCDOFT, respectivamente, quienes llevan adelante estas acciones conjuntas que representan un avance en la ejecución de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, específicamente en su primer vértice.
ONCDOFT y FONA fortalecen prevención contra el tráfico de migrantes y drogas en la fachada caribeña
Representantes de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), junto a personal del Fondo Nacional Antidrogas (FONA), organizaron el foro «Análisis del Tráfico de Migrantes y Drogas en la Fachada Caribeña» ponencia a cargo de la Dra. Milagros Otero, Defensora del Pueblo Delegada del estado Sucre.
En la actividad, celebrada en auditorio del Liceo Bolivariano Antonio José de Sucre, intervinieron Víctor Roa y Anthony Briceño, directores de la Red Nacional de Prevención del FONA y de la ONCDOFT, respectivamente, quienes llevan adelante estas acciones conjuntas que representan un avance en la ejecución de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, específicamente en su primer vértice.
El evento estuvo dirigido a estudiantes universitarios, funcionarios de diversos organismos de seguridad y representantes del Frente Preventivo, proporcionando herramientas estratégicas para comprender la complejidad de las rutas marítimas y los modos de operar de los grupos criminales que operan en la región. Igualmente, se orientó acerca de cómo identificar factores de riesgo en las comunidades costeras, con el fin de evitar que sectores vulnerables sean captados por redes de tráfico, dotando a los cuadros de seguridad y a la juventud de los conocimientos necesarios para blindar la paz de la región.
El encuentro contó con un espacio para la cultura, con la presentación de la obra teatral «Sucre por Siempre», una pieza que exaltó los valores de lealtad, sacrificio y soberanía encarnados por el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.
Con estas jornadas preventivas, la ONCDOFT de la mano del FONA, aporta al fortalecimiento de las políticas públicas que adelanta el Gobierno Nacional, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en su vértice Nº. 1, que destaca la prevención integral y convivencia solidaria, y que buscan garantizar la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.
ONCDOFT consolida estrategias para la Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), a través de su Dirección General contra la Legitimación de Capitales, llevó a cabo un ciclo de mesas técnicas de trabajo entre el miércoles 15 y el lunes 20 de abril. Esta iniciativa tuvo como objetivo fundamental recabar insumos estratégicos del sector privado para optimizar el alcance de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2024-2026.
Los encuentros fueron liderados por el economista Óscar Gutiérrez, director General contra la Legitimación de Capitales, quien sostuvo reuniones con representantes de diversos sectores financieros, y no financieros.
El propósito central de estas sesiones fue fortalecer la capacidad de detección y análisis frente a los riesgos de Legitimación de Capitales (LC), y Financiamiento al Terrorismo (FT), reforzando así el compromiso nacional con el cumplimiento estricto de las normativas globales en materia de prevención y control de estos flagelos.
Es importante destacar que la ENR constituye un ejercicio técnico fundamental exigido por los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este proceso permite al Estado identificar, comprender y mitigar riesgos específicos, lo que resulta en una asignación más eficiente de recursos y en el fortalecimiento de los mecanismos preventivos frente a los delitos financieros.
En este ciclo de mesas técnicas participaron destacados entes reguladores y sujetos obligados, entre los que se encontraron la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim), y la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca), entre otros.
ONCDOFT ofreció el taller “Ciberespacio, Ciberseguridad y Cibercrimen”
Entérate || La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el taller “Ciberespacio, Ciberseguridad y Cibercrimen”, dictado por la Dra. Romy Méndez, con la finalidad de dar a conocer las medidas de protección y alerta ante los delitos cibernéticos, garantizando que las infraestructuras tecnológicas sean robustas frente a amenazas externas o internas.
“El ciberespacio es un entorno virtual, no físico, creado por redes informáticas interconectadas como Internet, donde personas, IA y dispositivos comparten información. Es un dominio global que transfiere fronteras geográficas, permitiendo actividades sociales, económicas y de trabajo remoto sin contacto físico”, señaló la facilitadora.
Asimismo, indicó que la Ciberseguridad es el conjunto de políticas, procesos y prácticas adoptadas para prevenir, detectar y monitorear el acceso no autorizado, el mal uso, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles. La ciberseguridad cuenta con tres aspectos claves o pilares fundamentales, a saber: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
Respecto a la seguridad en dispositivos móviles, como tabletas o teléfonos inteligentes, ante amenazas como malware (software malicioso), phishing o robo de datos; esta implica una combinación de medidas, tales como: usar bloqueos biométricos (huella/rostro), mantener el sistema operativo actualizado, y descargar apps solo de tiendas oficiales, entre otras.
Asimismo, en la actividad formativa se realizó el análisis de los elementos de vulnerabilidad en la web; las recomendaciones de seguridad en diferentes entornos virtuales; los diferentes tipos de ciberataques y ciberdelitos, con videos y ejemplos; casos de violencia digital y se estudiaron las leyes especiales que sancionan y tipifican los delitos informáticos.
Bajo la premisa de la actualización constante, la ONCDOFT impulsa espacios formativos especializados en el análisis de vulnerabilidades y leyes de delitos informáticos. Con estas acciones, el organismo refuerza los mecanismos de detección y respuesta ante ciberataques, consolidando un sistema de defensa robusto que garantiza un entorno digital seguro y transparente en todo el territorio nacional.
R y F: ONCDOFT Vzla