Oncdoft capacita a funcionarios del Estado en Extinción de Dominio
#Entérate II La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ofreció este miércoles #03Jun, el taller “Introducción al Estudio de la Extinción de Dominio, Modelos Globales”, a cargo del Dr. Emilio Urbina y con la participación de 197 funcionarios y funcionarias de los distintos órganos y entes de control y seguridad ciudadana del Estado.
Esta actividad, que se llevó a cabo en el Salón GJ Rafael Urdaneta del órgano rector, tuvo como principal objetivo dar a conocer los temas como: marcos de integridad patrimonial, extinción de dominio y su relación con mecanismos de limpieza patrimonial.
La ponencia fue estructurada en tres partes: la estrategia global sobre integridad patrimonial como complemento de las acciones primitivas; los marcos de integridad global y extinción de dominio, crimen organizado y legitimación de capitales.
Al respecto, Urbina señaló que antes de debatir sobre la extinción de dominio en la etapa procesal, lo verdaderamente crucial es la investigación preliminar o patrimonial previa. No se puede iniciar un juicio sin demostrar primero la «toxicidad» o el origen ilícito del patrimonio, validando su vínculo con actividades delictivas y su impacto en el sistema patrimonial nacional.
De igual forma, el facilitador señaló que la importancia de esta capacitación se centra en la actualización del manejo de los nuevos manuales globales y guías de actuación de los organismos internacionales. Esto, debido a que la extinción de dominio es una materia tan novedosa que obliga a los países a una actualización constante para adecuar sus normativas a este estándar global.
F y R: ONCDOFT
ONCDOFT fortalece Mesa Técnica contra la Trata de Personas con la incorporación de nuevos organismos
Con la finalidad de fortalecer la Mesa Técnica de carácter permanente sobre la Trata de Personas, instancia coordinada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se celebró este martes #02Junio una reunión para incorporar nuevos actores al esfuerzo preventivo que de manera articulada adelanta el Gobierno nacional
En el encuentro, que se desarrolló en las instalaciones de la ONCDOFT, funcionarios de este órgano rector, dieron la bienvenida a representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Gran Misión Vuelta a la Patria; quienes se unen al compromiso y esfuerzo que adelantan organismos del Estado venezolano en la conformación de estrategias y acciones que permitan reforzar los mecanismos de detección, prevención y sanciones en contra de este flagelo.
Entre los avances que se han alcanzado con la conformación de este grupo de trabajo, se encuentran: la consolidación del Proyecto Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2026-2031, mediante el diseño y validación colectiva; la creación de canales de comunicación directa que permiten el intercambio de información técnica y estadística; así como el desarrollo de mesas de trabajo especializadas para el diseño curricular del Diplomado “Prevención de Trata de Personas”.
Asimismo, se han desarrollado líneas de investigación, mediante los programas de estudios avanzados de esta Oficina Nacional y se unificó la campaña comunicacional.
Cabe destacar que la prevención y lucha contra el delito de Trata de Personas se encuentra enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, en sus vértices 1 y 2, los cuales plantean la prevención integral para la vida y la paz; y el combate contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y delitos informáticos, respectivamente.
R y F: ONCDOFT Vzla
ONCDOFT y ENAHP entregaron el primer certificado de la cohorte del PREA Gestión de Administración de Riesgos en LC/FT/FPADM
(NP 29/05/2026) || Este jueves 28 de Mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), llevaron a cabo la certificación de la Primera Cohorte del Diplomado en Gestión de Administración de Riesgos en Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT), Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) y otros ilícitos, en el Programa de Estudios Avanzados (PREA).
Durante la actividad, que se desarrolló en los espacios de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), se certificaron a 85 funcionarios y funcionarias de los órganos de Supervición y Control del Estado. Para esto, se contó con la participación del director General de Formación y Capacitación de la ONCDOFT, el Dr. Romeo Espina Alvarado, mientras que por la Sudeaseg asistieron la Dra. Anangelica Hernández, consultora jurídica, y el Dr. Félix Castillo, superintendente adjunto de la Superintendencia. Asimismo, por Seguros Horizonte, acudió su presidente Ejecutivo, el GB Rafael Ernesto Acuña Acevedo.
En la actividad, el Dr. Romeo Espina dedicó palabras de agradecimiento a los facilitadores del Programa, a la ENAHP por el apoyo brindado a través del convenio académico, y a los nuevos graduandos les señaló la importancia de implementar los conocimientos adquiridos: “Esto es un compromiso moral, ético, institucional; un compromiso con la familia y especialmente con el país que todos nosotros queremos”.
La capacitación fue impartida por un cuerpo de facilitadores calificados en materia de la lucha contra la LC, FT, y FPADM, y tuvo el propósito de transferir conocimientos integrales sobre la naturaleza, tipologías y características de estos delitos que permiten a los funcionarios establecer estrategias y planes necesarios para prevenirlos y mitigarlos.
Con esta iniciativa, la ONCDOFT y la ENAHP reafirman su compromiso con la excelencia académica y la seguridad nacional, impulsando la capacitación de profesionales de alto nivel capaces de blindar el sistema socioeconómico del país contra los delitos financieros y el crimen organizado.
ONCDOFT lideró participación de Venezuela en la Plenaria del GAFIC en Trinidad y Tobago
Con el propósito de seguir contribuyendo en la prevención, control y combate de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela participó en la Sesión Plenaria y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), celebradas en Trinidad y Tobago del 24 al 28 de mayo.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), liderada por el G/D Santiago Sandoval Bastardo, representó al Estado venezolano en este foro multilateral, en compañía del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez. En dicho espacio, se expusieron los avances del país en materia de prevención, control y adecuación normativa de la LC/FT/FPADM, ratificando así el compromiso de la Nación con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos para combatir estos flagelos.
Durante estos cinco días de sesiones técnicas, Venezuela asistió a las presentaciones se actualizaron los riesgos y los métodos relacionados con el financiamiento al terrorismo y el uso de activos virtuales. Asimismo, en estas reuniones se compartieron buenas prácticas regionales enfocadas a optimizar la inteligencia financiera y la investigación criminal, herramientas clave para lograr una eficaz represión de los delitos de LC/FT/FPADM, a través de condenas efectivas y el congelamiento de bienes de origen ilícito.
En el marco de las actividades principales de la agenda, el país participó en el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés) del GAFIC, donde se expuso el estatus del proceso de seguimiento del país por parte del GAFI, concretado a través de las reuniones Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas.
Con esta participación, la República Bolivariana de Venezuela no solo demuestra la solidez de sus instituciones y mecanismos de prevención interna, sino que reitera su firme voluntad política de seguir trabajando coordinadamente para concretar las acciones del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para Venezuela de manera definitiva, garantizando la seguridad ciudadana y la estabilidad financiera de la región.
Venezuela participó en reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas
Este 11 de mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en representación de la República Bolivariana de Venezuela, participó en una Reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas, en la ciudad de Brasilia, Brasil.
El objetivo del encuentro, celebrado en la sede del Banco Do Brasil, fue exponer los avances del país en el sistema de prevención, control y sanción de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), de acuerdo al Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), encabezó la Delegación Venezolana, constituida por los funcionarios de las Instituciones que conforman el Comité Permanente de Acción y Prevención; demostrando, una vez más, la firme voluntad y compromiso del país en el cumplimiento del Plan de Acción acordado con el GAFI; así como, el Plan Nacional de Acción y Prevención Contra Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2024-2026, para el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
Estas acciones realizadas por el Estado venezolano, a través del órgano rector y el Comité Permanente de Acción y Prevención, ratifican su firme intención de seguir estableciendo medidas que salvaguarden el sistema financiero nacional, para así combatir y mitigar el accionar de la Delincuencia Organizada de forma más efectiva y eficiente, a fin de proteger integralmente al pueblo venezolano.
ONCDOFT capacita a funcionarios del Estado en la lucha contra los Delitos Informáticos.
(NP 14/05/2026) II Este miércoles #13May, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), llevó a cabo el taller «Delitos Informáticos», a cargo del Comisario General Eleomar Pérez Guaita y el Comisario Antonio José Carias, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y el cual contó con la participación de 290 funcionarios de diversos órganos de supervisión y control del Estado.
Los delitos informáticos son acciones ilícitas que utilizan la tecnología (redes, computadoras, dispositivos) como medio o fin para cometer fraudes, robos de información o daños. Estas conductas abarcan desde el Phishing (robo de datos mediante engaños), el secuestro de datos con Ransomware (secuestro de información) hasta la Suplantación de identidad y Ciberacoso.
«El día de hoy, llevamos a cabo un compartir de conocimientos sobre delitos informáticos, un fenómeno que actualmente experimenta un auge sin precedentes a nivel global. Nuestro objetivo es orientar y fortalecer las capacidades de los funcionarios de los órganos de seguridad del país, permitiéndoles identificar las nuevas tendencias criminales y dominar los avances legislativos para prevenir, minimizar, controlar y sancionar eficazmente estas conductas ilícitas”, indicó Pérez Guaita.
Algunos de los temas expuestos por los especialistas fueron: la evolución y fenomenología de la amenaza, la anatomía y la matriz evolutiva del ciberdelito en Venezuela, el origen del hackeo, principales modus operandi, entre otros. Asimismo, se proyectó material audiovisual, donde se mostraron casos y procedimientos relacionados con estos delitos.
Por su parte, el Com. Antonio Carias, señaló que se busca analizar el fenómeno que ha cambiado la arquitectura del delito en el siglo XXI, donde el delincuente ya no acecha en las sombras de una calle, sino que se oculta en la inmaterialidad de un Bit (unidad mínima de información digital), tras el anonimato de una pantalla, buscando traspasar fronteras y transgredir la ley.
Finalmente, Carias apuntó que los delitos informáticos en Venezuela han experimentado una evolución vertiginosa desde la década de los 90, destacando que la Nación siempre ha estado a la vanguardia y fue el primer país en Latinoamérica en promulgar una ley contra los delitos especiales informáticos.