Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de Prevención y Control de los delitos de LC/FT/FPADM”, aseguró el GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), durante la 61° Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) celebrada en Barbados.
Durante la actividad, que se realizó desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de noviembre, Venezuela demostró que a pesar de las dificultades y coacciones contra la paz que presenta actualmente la región, el Gobierno Bolivariano sigue implementando profundas reformas para mejorar la cooperación y coordinación nacional, y asimismo implementar sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo.
En tal sentido, Venezuela solicitó formalmente ante el GAFIC la recalificación de las Recomendaciones 2 y 6, teniendo como resultado una mejora en las calificaciones obtenidas respecto al Informe de Evaluación Mutua de nuestro país en 2023. Al respecto, Sandoval señaló que durante este tiempo se ha fortalecido la articulación entre todas las instituciones claves involucradas en el Comité Permanente de Acción y Prevención. “Todo bajo la coordinación de la ONCDOFT”, puntualizó.
Cabe señalar que nuestro país continúa realizando adecuaciones en las normativas para asegurar la efectiva implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas al congelamiento de activos vinculados al financiamiento del terrorismo.
Estas acciones que se llevan a cabo en el marco del proceso de Seguimiento Intensificado, del cual es objeto Venezuela desde noviembre de 2022, buscan afianzar la cooperación internacional y el compromiso que tiene la República en la prevención y combate de los crímenes financieros.
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31.
El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la identificación del Beneficiario Final en las distintas operaciones, de modo que las instituciones controlen los riesgos de ser utilizadas por la delincuencia organizada para realizar LC/FT, señaló Ibáñez, e indicó que el Beneficiario Final es la persona natural que en último lugar posee o controla a una persona jurídica y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Al inicio de la actividad, los participantes actualizaron sus conocimientos sobre temas claves para la Administración de Riesgo de LC/FT/FPADM y el fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional; refrescando los conceptos de LC, técnicas, mecanismos, instrumentos y esquemas; FT y delitos de Delincuencia Organizada.
Asimismo, el abogado Ibáñez expuso el marco legal venezolano vigente en relación al tema, así como abordó las Recomendaciones del GAFI, entre las que se encuentra la “Debida Diligencia del Cliente” (R N° 10), “Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas” (R N° 24) y “Transparencia y Beneficiario Final de Otras Estructuras Jurídicas” (R N° 25).
Además, se expusieron los tipos de Beneficiario Final, clasificados principalmente por los medios de control o titularidad que ejercen: a través de la propiedad/participación, el control efectivo (como poder de voto) o la administración/puestos de mayor rango. El tema de las nuevas tecnologías y los desafíos que conllevan también fueron abordados en el taller; así como las estrategias claves para fortalecer la identificación y determinación del Beneficiario Final, y las ventajas de una correcta identificación del mismo.
«Hacer deporte es hacer Patria»: ONCDOFT y FONA Celebran su Copa Navidad 2025
#Entérate|| Con el objetivo de estrechar lazos interinstitucionales y promover la actividad física y el compañerismo, la ONCDOFT y el FONA llevaron a cabo este jueves, 20 de noviembre, el intercambio deportivo denominado «Copa Navidad ONCDOFT-FONA 2025».
El evento fue encabezado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT y director ejecutivo del FONA, quien estuvo acompañado de la Dra. Narky Martínez, superintendente Nacional de Auditoria Interna (SUNAI).
“Hacer deporte es hacer patria, esa debe ser nuestra premisa. La intención es compartir y divertirnos durante esta época. Tal como lo ha expresado nuestro ministro debemos tener una navidad unidos y en paz”, manifestó Sandoval.
Desarrollo del Triangular
La jornada deportiva reunió a tres equipos en una competencia amistosa: los Atléticos (ONCDOFT-FONA), la SUNAI y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Las instituciones compitieron en las disciplinas de Sóftbol (masculino) y Kikimbol (femenino) para obtener el primer lugar de la Copa.
El triangular inició con el enfrentamiento entre la SUNAI y la UBV para definir el pase a la final: en el Sóftbol la SUNAI venció a la UBV con un marcador de 9-4. Mientras que, en el Kikimbol, la UBV superó al equipo de la SUNAI con una contundente victoria.
Resultados de la Gran Final
Durante el cierre de la Copa Navidad, los equipos vencedores durante los primeros encuentros se enfrentaron a los Atléticos (ONCDOFT-FONA): en el Sóftbol, el equipo de la SUNAI se impuso ante los Atléticos con un marcador final de 7- 3, ratificando su victoria en esta disciplina y en el Kikimbol el triunfo fue para el equipo de la UBV, que ganó a las Atléticas 11 carreras por 5.
Al término del evento, el GD Sandoval, y la Dra. Martínez, procedieron a la imposición de medallas y trofeos a los equipos que obtuvieron el primer y segundo lugar de la Copa. Adicionalmente, se otorgaron reconocimientos especiales al jugador y al lanzador más destacados.
ONCDOFT ofreció taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) ofreció el Taller “Estudio de Casos de LC/FT en los Sectores Bancario, Seguros y Valores”, a cargo del Abg. Jesús Mora, RUF Nº 22, dirigido a 223 funcionarios y funcionarias de los órganos de supervisión y control.
El objetivo de esta capacitación es que los participantes conozcan los elementos técnicos que componen el análisis de casos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la manera cómo actúan los Grupos de Delincuencia Organizada (GEDO).
“Estos talleres son sumamente importantes porque aportan herramientas, metodologías, conocimientos y estrategias a los participantes profesionales que laboran en distintos Sujetos Obligados, fortaleciendo su capacidad de análisis al detectar operaciones inusuales o sospechosas”, indicó el facilitador.
Es importante destacar que bajo la tutela y lineamientos de la ONCDOFT se están revisando y actualizando las normativas que regulan las actividades de los diferentes sectores, lo que se traduce en colocar a Venezuela a la vanguardia en cuanto al cumplimento de los estándares requeridos por los organismos internacionales.
Durante la actividad se abordaron temas como: los objetivos principales del análisis de casos (identificar a los sujetos, determinar el delito previo, reconstruir la ruta del dinero y valorar el impacto); características de un analista de casos de LC; habilidades analíticas y de investigación; estudio de casos; tipología en el contexto de LC; estudio de casos en el sector bancario, valores y seguro.
Con estas actividades formativas, la ONCDOFT, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, continúa en batalla con el objetivo de garantizar los controles necesarios para la prevención de los delitos de LC/FT y FPADM.
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT.
En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT, se evaluó el impacto de los avances alcanzados en el periodo comprendido de mayo a septiembre 2025 en la implementación del Plan de Acción en materia de Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), los cuales fueron expuestos ante el pleno del GAFI.
Asimismo, durante la actividad, los miembros participantes de este comité encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos identificados en materia de LC/FT/FPADM, debatieron los puntos a exponer y defender durante la próxima reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas (representación del GAFI en la Región), que se llevará a cabo en enero del 2026, en Guatemala.
En este sentido, el jefe nacional de la ONCDOFT instó a los miembros del Comité Permanente de Acción y Prevención, a corregir con mayor celeridad las vulnerabilidades identificadas en los sistemas de prevención, control y sanción de los delitos de LC/FT/FPADM.
Redacción y Foto: Prensa ONCDOFT
ONCDOFT instala Mesa Permanente contra la Delincuencia Organizada
Este martes, 4 de noviembre de 2025 la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) llevó a cabo una reunión de Cooperación Interinstitucional con organismos de investigación penal e inteligencia del Estado venezolano, a fin de conformar una mesa técnica permanente sobre los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO).
Esta actividad tiene como propósito generar mecanismos de cooperación y coordinación que permitan analizar el ámbito operativo de la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo dentro del país. Asimismo, busca crear convenios que permitan realizar un estudio del comportamiento de los GEDO para poder adecuar las políticas públicas implementadas por el Estado, en torno a su evolución, tendencias y estadísticas que den respuestas a los organismos internacionales.
“Tener la información de los que están en el terreno haciendo las acciones es importante para robustecer la lucha contra la delincuencia organizada. Como nación, tenemos que estar actualizados para dar respuesta oportuna y oficial a diferentes organismos internacionales cuando lo solicitan y así evitar que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sustituyan al Estado, dando información que no es fidedigna”, manifestó el GD Santiago Sandoval, jefe de la ONCDOFT, durante la actividad.
En el encuentro se abordaron aspectos como la base legal que fundamenta la conformación de la mesa técnica (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada); los puntos clave del Informe Mundial sobre la Delincuencia Organizada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) 2025 y su resumen estadístico, entre otros.
Durante la reunión participaron representantes de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA); del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB); y de la Dirección de Delitos Financieros e Informáticos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Redacción y Fotos: Prensa ONCDOFT