Golpe al patrimonio delictivo: ONCDOFT capacita en técnicas avanzadas de recuperación de activos
#Entérate || Este miércoles #29Abr, en el salón GJ Rafael Urdaneta, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se dictó el taller “Técnicas de investigación y recuperación de activos provenientes de delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LC/FT/FPADM», […]
ONCDOFT consolida estrategias para la Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), a través de su Dirección General contra la Legitimación de Capitales, llevó a cabo un ciclo de mesas técnicas de trabajo entre el miércoles 15 y el lunes 20 de abril. Esta iniciativa tuvo como objetivo fundamental recabar insumos estratégicos del sector privado […]
Venezuela avanza en estándares del GAFI: ONCDOFT coordina acciones preventivas con APNFD
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y representantes de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), Colegio de Abogados y Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), se reunieron este viernes #06MAR con la finalidad de dar inicio al ciclo de mesas de trabajo para incorporar a estos […]
Venezuela participa en Reunión Plenaria del GAFI en ciudad de México
La República Bolivariana de Venezuela participó en la Reunión plenaria y de los grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en la ciudad de México, del 9 al 13 de febrero del año en curso. Durante la actividad, Venezuela a través de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento […]
ONCDOFT capacitó 181 funcionarios sobre Enfoque Basado en Riesgo para fortalecer la prevención de LC/FT/FPADM
Un total de 181 funcionarias y funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control venezolanos fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), este miércoles #11Feb. La actividad formativa consistió en un taller titulado “Diseño e implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la […]
ONCDOFT impartió capacitación en materia de Sanciones Financieras Dirigidas
#Entérate|| La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este martes #02Dic el taller formativo: “Responsabilidades de los Órganos de Supervisión y Control y sus Sujetos Obligados en la aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas”. El encuentro se efectuó en el Salón GJ Rafael Urdaneta y estuvo a cargo del Esp. […]
Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de Prevención y Control de los delitos de LC/FT/FPADM”, aseguró el GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo […]
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT. En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval […]