Más de 90 funcionarios fueron capacitados por la ONCDOFT y la ENAPH
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), certificó a 97 hombres y mujeres de la XX cohorte del Programa de Estudios Avanzados (PREA) Contra la Legitimación de Capitales (LC) y Financiamiento al Terrorismo (FT). El evento académico fue […]
ONCDOFT impartió capacitación en materia de Sanciones Financieras Dirigidas
#Entérate|| La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este martes #02Dic el taller formativo: “Responsabilidades de los Órganos de Supervisión y Control y sus Sujetos Obligados en la aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas”. El encuentro se efectuó en el Salón GJ Rafael Urdaneta y estuvo a cargo del Esp. […]
ONCDOFT se reúne con organismos de Investigación Penal e Inteligencia
Reafirmando el compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), la ONCDOFT celebró este martes #02Dic, la segunda reunión de la mesa técnica de Cooperación Interinstitucional con organismos de Investigación Penal e Inteligencia del Estado venezolano. El encuentro tuvo como finalidad generar mecanismos para recopilar la información cualitativa […]
Venezuela participa en 61° Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados
“La República Bolivariana de Venezuela afianza, nuevamente, su voluntad política y su compromiso inquebrantable con la implementación y cumplimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales en materia de Prevención y Control de los delitos de LC/FT/FPADM”, aseguró el GD Santiago Sandoval, jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo […]
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31. El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la […]
«Hacer deporte es hacer Patria»: ONCDOFT y FONA Celebran su Copa Navidad 2025
#Entérate|| Con el objetivo de estrechar lazos interinstitucionales y promover la actividad física y el compañerismo, la ONCDOFT y el FONA llevaron a cabo este jueves, 20 de noviembre, el intercambio deportivo denominado «Copa Navidad ONCDOFT-FONA 2025». El evento fue encabezado por el GD Santiago Sandoval Bastardo, jefe de la ONCDOFT y director ejecutivo del […]
Venezuela avanza en su Plan de Acción para la evaluación ante el GAFI
#Entérate II Luego de la participación de Venezuela en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en París, Francia, en octubre del presente año; se reunieron este miércoles #05Nov, representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, en las instalaciones de la ONCDOFT. En el encuentro, liderado por el GD Santiago Sandoval […]