Venezuela participó en la última reunión cuatrimestral con el Grupo Conjunto de las Américas
El pasado #02Sept la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por funcionarios de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), asitieron a la última reunión cuatrimestral con el Grupo Conjunto de Las Américas, representantes del Grupo de Acción Financiera […]
ONCDOFT realizó II Encuentro de la Mesa Técnica Permanente contra la Trata de Personas
Demostrando el firme compromiso del Estado venezolano para robustecer los mecanismos de detección, prevención y sanción del delito de Trata de Personas, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), llevó a cabo este miércoles #17Jun el Segundo Encuentro Anual de la Mesa Técnica de carácter permanente sobre la Trata de […]
ONCDOFT y UNIF unifican criterios de prevención de delitos financieros con los sectores inmobiliario, judicial y contable
#Entérate || Este martes #16Jun, en las instalaciones de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se llevó a cabo una reunión de Actualización de Criterios sobre Detección, Análisis y Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) en articulación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), siguiendo el Plan de Supervisión […]
Oncdoft capacita a funcionarios del Estado en Extinción de Dominio
#Entérate II La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ofreció este miércoles #03Jun, el taller “Introducción al Estudio de la Extinción de Dominio, Modelos Globales”, a cargo del Dr. Emilio Urbina y con la participación de 197 funcionarios y funcionarias de los distintos órganos y entes de control y seguridad […]
ONCDOFT fortalece Mesa Técnica contra la Trata de Personas con la incorporación de nuevos organismos
Con la finalidad de fortalecer la Mesa Técnica de carácter permanente sobre la Trata de Personas, instancia coordinada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se celebró este martes #02Junio una reunión para incorporar nuevos actores al esfuerzo preventivo que de manera articulada adelanta el Gobierno nacional En el […]
ONCDOFT y ENAHP entregaron el primer certificado de la cohorte del PREA Gestión de Administración de Riesgos en LC/FT/FPADM
(NP 29/05/2026) || Este jueves 28 de Mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), llevaron a cabo la certificación de la Primera Cohorte del Diplomado en Gestión de Administración de Riesgos en Legitimación de Capitales (LC), Financiamiento […]
ONCDOFT lideró participación de Venezuela en la Plenaria del GAFIC en Trinidad y Tobago
Con el propósito de seguir contribuyendo en la prevención, control y combate de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), la República Bolivariana de Venezuela participó en la Sesión Plenaria y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera […]
Venezuela participó en reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas
Este 11 de mayo, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en representación de la República Bolivariana de Venezuela, participó en una Reunión Cara a Cara con el Grupo Conjunto de las Américas, en la ciudad de Brasilia, Brasil. El objetivo del encuentro, celebrado en la sede del Banco Do […]
ONCDOFT capacita a funcionarios del Estado en la lucha contra los Delitos Informáticos.
(NP 14/05/2026) II Este miércoles #13May, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), llevó a cabo el taller «Delitos Informáticos», a cargo del Comisario General Eleomar Pérez Guaita y el Comisario Antonio José Carias, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y el cual contó con la […]
Golpe al patrimonio delictivo: ONCDOFT capacita en técnicas avanzadas de recuperación de activos
#Entérate || Este miércoles #29Abr, en el salón GJ Rafael Urdaneta, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se dictó el taller “Técnicas de investigación y recuperación de activos provenientes de delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LC/FT/FPADM», […]