#Entérate || Este martes #16Jun, en las instalaciones de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), se llevó a cabo una reunión de Actualización de Criterios sobre Detección, Análisis y Reporte de Actividades Sospechosas (RAS) en articulación con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), siguiendo el Plan de Supervisión en materia de LC/FT/FPADM 2026.
La sesión, encabezada por la ONCDOFT y la UNIF, contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
En la actividad, los representantes de los sectores expusieron sus inquietudes sobre las problemáticas relacionadas con la actuación de abogados, contadores y agentes inmobiliarios; se puso de relieve la importancia de consolidar mecanismos de coordinación que involucren a las federaciones del sector jurídico y contable, así como a la cámara nacional que agrupa al sector inmobiliario, a fin de unificar criterios que garanticen una aplicación homogénea de los lineamientos en materia de prevención de LC/FT/FPADM.
Asimismo, se plantearon dudas sobre los futuros planes de capacitación y la confidencialidad de los RAS. Ante estas inquietudes, se señaló la importancia del trabajo conjunto con la ONCDOFT para obtener los lineamientos necesarios que fortalezcan los mecanismos de monitoreo en los colegios federados. También se aseguró que los mecanismos de recepción de los Reportes de Actividad Sospechosa contemplan protocolos y estrictos controles de máxima seguridad que garantizan la confidencialidad de la información, y se destacó que para elaborar los planes de capacitación es fundamental conocer a profundidad a los actores involucrados.
De igual forma, con el objetivo de contextualizar a estos tres sectores, se conversó brevemente sobre las Circulares emitidas por la UNIF, referentes a las señales de alerta, controles internos y directrices para que los actores de los tres sectores detecten, analicen y reporten actividades sospechosas (RAS), destacando las vulnerabilidades y riesgos, así como el secreto profesional y las obligaciones legales en materia de prevención de LC/FT/FPADM.
Finalmente, se solicitó a los presentes formalizar requerimientos claves: el reporte de los actores de cada sector, la designación de los representantes que fungirán como enlace ante la UNIF, la precisión sobre los tipos de personas naturales y jurídicas con las que trabajan, la explicación del contexto del espectro inmobiliario y la especificación de los tipos de transacciones con las que están más vinculados.
De esta forma, la ONCDOFT, junto a las demás instituciones presentes, continúa trabajando de manera articulada para fortalecer los sistemas de prevención, control y detección de riesgos financieros en el país, reafirmando su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento de los estándares internacionales.
