#Entérate || Este miércoles #30Sept, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) sostuvieron un encuentro denominado “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de LC/FT/FPADM”, con el propósito de abordar detalles del Plan de Supervisión que lleva a cabo el ente rector para este sector de las APNFD.
La actividad, que se desarrolló en la Sala Simón Bolívar de la ONCDOFT, contó con la participación del presidente de la CIV, Pablo González Travieso; el gerente general de dicha organización, Enrique Rodríguez; su consultor jurídico, Oswaldo Ablán; y el tesorero, César López. Asimismo, estuvieron presentes de manera virtual los representantes de las Cámaras Inmobiliarias Estatales y de las agencias inmobiliarias más importantes del país.
El encuentro fue propicio para presentar las fases que componen el plan diseñado por la ONCDOFT, para la supervisión y capacitación, paulatinamente, del sector inmobiliario. De igual forma, permitió aclarar inquietudes relacionadas con el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).
En este contexto, el director general contra la Legitimación de Capitales de la ONCDOFT, Óscar Gutiérrez, resaltó la importancia de contar con un registro sincero de las agencias inmobiliarias que hacen vida comercial en el país. Explicó que esto permite atender al sector con un enfoque basado en riesgo, logrando así mitigar vulnerabilidades y aportar transparencia al sistema financiero.
Por su parte, la directora de línea de Fiscalización y Registro de las APNFD y OSFL, Lorena González, abordó las dudas referentes a la evaluación basada en riesgo. Además, destacó la importancia de incorporar al sector en la elaboración de la Debida Diligencia del Cliente (DDC), mantener actualizados los registros en el ejercicio diario del corretaje inmobiliario y ejecutar otras medidas de prevención.
Finalmente, el gremio reafirmó su compromiso de concretar visitas estatales a las diferentes cámaras del país, así como de conformar mesas de trabajo que generen una integración mucho más certera y directa entre ambas instituciones.
De esta forma, la ONCDOFT y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela consolidan una alianza estratégica encaminada a diseñar y fortalecer el marco regulatorio del sector inmobiliario, para así garantizar el blindaje del sistema financiero nacional.
