ONCDOFT consolida estrategias para la Evaluación Nacional de Riesgo
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), a través de su Dirección General contra la Legitimación de Capitales, llevó a cabo un ciclo de mesas técnicas de trabajo entre el miércoles 15 y el lunes 20 de abril. Esta iniciativa tuvo como objetivo fundamental recabar insumos estratégicos del sector privado […]
ONCDOFT fortalece la inteligencia financiera contra la delincuencia organizada
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), ofreció el taller Calidad y Utilidad de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) y Uso Efectivo de las Señales de Alertas en la Prevención de Delitos de (LC/FT/FPADM), a funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control, 29 de forma presencial […]
Más de 160 funcionarios se forman con la ONCDOFT al fortalecer los mecanismos de control contra la LC/FT/FPADM
#Entérate || La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), dictó el taller: “Identificación del Beneficiario Final y otras estructuras jurídicas en la administración de riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)», facilitado por la Abg. Yabandra Lorca, el […]
Venezuela avanza en estándares del GAFI: ONCDOFT coordina acciones preventivas con APNFD
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y representantes de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), Colegio de Abogados y Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), se reunieron este viernes #06MAR con la finalidad de dar inicio al ciclo de mesas de trabajo para incorporar a estos […]
Venezuela participa en Reunión Plenaria del GAFI en ciudad de México
La República Bolivariana de Venezuela participó en la Reunión plenaria y de los grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en la ciudad de México, del 9 al 13 de febrero del año en curso. Durante la actividad, Venezuela a través de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento […]
ONCDOFT capacitó 181 funcionarios sobre Enfoque Basado en Riesgo para fortalecer la prevención de LC/FT/FPADM
Un total de 181 funcionarias y funcionarios de los órganos y entes de supervisión y control venezolanos fueron capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), este miércoles #11Feb. La actividad formativa consistió en un taller titulado “Diseño e implementación de un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la […]
ONCDOFT capacita a organismos de seguridad sobre la evolución de la delincuencia organizada transnacional
Con el objetivo de actualizar a los funcionarios de los órganos de seguridad, supervisión y control sobre las nuevas dinámicas de la delincuencia organizada en América Latina, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este miércoles #28Ene el taller “Delincuencia Organizada Transnacional”, a cargo del especialista invitado, Dr. Ricardo […]
Más de 90 funcionarios fueron capacitados por la ONCDOFT y la ENAPH
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), en conjunto con la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), certificó a 97 hombres y mujeres de la XX cohorte del Programa de Estudios Avanzados (PREA) Contra la Legitimación de Capitales (LC) y Financiamiento al Terrorismo (FT). El evento académico fue […]
ONCDOFT impartió capacitación en materia de Sanciones Financieras Dirigidas
#Entérate|| La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) realizó este martes #02Dic el taller formativo: “Responsabilidades de los Órganos de Supervisión y Control y sus Sujetos Obligados en la aplicación de Sanciones Financieras Dirigidas”. El encuentro se efectuó en el Salón GJ Rafael Urdaneta y estuvo a cargo del Esp. […]
La ONCDOFT ofreció el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM»
Con la participación de 224 funcionarios de la Administración Pública, la ONCDOFT llevo a cabo el taller «La identificación del Beneficiario Final y su impacto en la Administración de Riesgo en los delitos de LC/FT/FPADM», dictado por el abogado José Ibáñez, RUF Nº 31. El objetivo de la capacitación fue conocer la importancia de la […]